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被指控的流氓金融家

美国检察官办公室周四宣布,盗贼金融家马丁·R·弗兰克尔(Martin R. Frankel)被指控在36项联邦起诉书中进行欺诈和洗钱。

44岁的弗兰克尔在德国被捕,被指控潜逃了他本应投资的超过2亿美元的保险公司资产。

他于5月初从他的堡垒式格林威治豪宅中消失了。 几天后,消防人员响应自动报警器发现房屋里堆满了闷烧的文件和一份“待办事项”清单,其中1号项目是“Launder money”。

弗兰克尔是俄亥俄州托莱多人,几年前被证券交易委员会禁止进行证券交易。 他在纽约郊区的两个家庭大院工作,那里有许多电视机,电脑和国际金融的高科技工具。

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调查人员说,当他的金融交易似乎将在5月初的某个时候暴露出来时,弗兰克尔带着一大笔现金和一堆钻石逃往欧洲,先是在意大利生活,后来居住在德国。

弗兰克尔于9月4日在德国汉堡被捕。他仍留在那里的监狱,等待引渡到美国。 弗兰克尔说他计划打击引渡,尽管他的美国和德国律师都表示他们打算退出此案,因为弗兰克尔没有钱,也无法支付。

起诉书指控弗兰克尔犯有20项电汇欺诈罪,13项洗钱罪和一项证券欺诈,诈骗和串谋罪。

每个电汇欺诈指控的最高刑罚为五年监禁; 每项洗钱指控均可处以最高20年的监禁,敲诈勒索和串谋指控也是如此。 证券欺诈指控最高刑期为10年。

如果罪名成立,弗兰克尔将面临最高410年的监禁。

起诉书指控弗兰克尔经营一家收购保险公司的“敲诈勒索企业” 弗兰克尔随后抽走了保险公司的现金储备,并用它们购买了大厦,汽车,钻石和黄金。

上周,在联邦当局冻结所有逃犯的资产后,休基夫退出了弗兰克尔的美国律师,他表示,起诉书将使引渡弗兰克尔更容易。

“起诉书当然是不可避免的,并开始在这个国家正式的法律程序,”基夫说。

基夫说,哈特福德的首席联邦公共辩护人托马斯·丹尼斯本周早些时候被任命为弗兰克尔的律师。 无法联系丹尼斯发表评论。 他的哈特福德办公室留下了一条消息。

弗兰克尔在德国的新律师Dirk Meinecke无法联系到他。 德国时间星期四晚上致电他的办公室没有得到答复。